Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей, хотя по закону они обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше, как отметила аналитик Эряния Бочкина в интервью агентству "Прайм".

В рамках "антиотмывочной" системы установлены приблизительные критерии для таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количества операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее) и другие. Бочкина раскрыла подробности. Если карта ранее участвовала в сомнительных операциях, банк может заблокировать даже небольшие суммы. Ранее было сообщено, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самих себе, если обнаружатся признаки подозрительных операций. Центробанк России напомнил, что законодательством четко определены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.

Источник и фото - lenta.ru