Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Группа, занимающаяся разработкой финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), планирует включить Ливан в список стран, находящихся под особым наблюдением.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая обвинения в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями в этом ближневосточном государстве.

В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури заявил, что он приложит усилия, чтобы избежать включения страны в "серый" список FATF, поскольку это может негативно сказаться на инвестициях в Ливан. Однако из-за недостаточного прогресса в улучшении мер по противодействию отмыванию денег этого удалось избежать.

Авторы отмечают, что Ливану был предоставлен год на исправление недочетов в областях борьбы с отмыванием денег, прозрачности владения компаниями и юридической помощи при замораживании и конфискации активов. Анонимные источники утверждают, что Ливан получит отсрочку для внесения некоторых требуемых реформ, но решение о включении страны в "серый" список остается окончательным.

Следующее заседание внутреннего органа FATF, которое рассматривает кандидатуры на включение в список и предоставляет соответствующие подтверждения, состоится 22 октября. На этом же собрании будет принято решение о включении России в черный список группы.

24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации, связав это решение с первой годовщиной начала спецоперации на Украине. Россия подтвердила свою готовность соблюдать стандарты FATF и выполнять финансовые обязательства.

Источник и фото - lenta.ru