Более миллиарда рублей вывели финансисты из России
Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, руководителями группировки были жители Ивановской и Московской областей, которые применяли несколько криминальных схем для обхода российской банковской системы. При переводе средств в криптовалюту через подконтрольные иностранные компании финансисты взимали с клиентов комиссию, общий доход которой превысил 125 миллионов рублей. По местам проживания подозреваемых и в офисах проведены обыски, изъяты наличные средства и документы. Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге группы теневых банкиров, которые в период с 2022 по 2025 год заработали около 38,5 миллиона рублей.
Источник и фото - lenta.ru
