ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение не включать Россию в список юрисдикций, подлежащих особому контролю.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоговое коммюнике пленарной сессии организации. По мнению ФАТФ, не было объективных оснований для включения России в список финансово неблагонадежных юрисдикций, несмотря на давление со стороны Украины. В настоящее время в этом списке указаны три страны: Иран, КНДР и Мьянма, поскольку они имеют "стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". ФАТФ отметила, что Россия неоднократно подтверждала свое соблюдение всех обязательств как член организации. Тем не менее членство России в ФАТФ остается приостановленным. Организация подчеркнула, что все юрисдикции должны быть бдительными в отношении рисков, связанных с обходом санкций против России. Решение о приостановлении членства России в ФАТФ было принято 24 февраля 2023 года и связано с первой годовщиной начала спецоперации на Украине. В то же время Россия сохраняет ответственность за соблюдение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Росфинмониторинг отметил, что из-за отказа служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией возникают проблемы при раскрытии преступлений. Например, из-за "молчаливых отказов" Росфинмониторинг не смог раскрыть аферу международной группы, пострадавшей более чем 100 человек. При этом запросы о сотрудничестве со стороны зарубежных служб финансовой разведки остались без ответа.

Источник и фото - lenta.ru