Фейковые банкиры заполучили десятки миллионов рублей на аферах с переводами
По информации, полученной из регионального управления Следственного комитета России, следователи возбудили уголовное дело по статьям 172 и 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и арестовали троих подозреваемых. Согласно расследованию, с 2019 по май 2025 года члены преступной группировки находили компании, желающие обналичить деньги, и предлагали им перевести сумму на подконтрольные счета, зарегистрированные на фиктивных лиц. Деньги затем переводились между счетами и обналичивались, принося фигурантам от 1 до 18 процентов от общей суммы. Также обвиняемые продавали поддельные счета-фактуры и налоговые декларации через свои фирмы. В других регионах России были задержаны 11 теневых банкиров, которые обналичили почти миллиард рублей.
Источник и фото - lenta.ru
