33
ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей
В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичкой крупных денежных средств.
Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным правоохранительных органов, безналичные средства от клиентов поступали на расчетные счета фиктивных организаций, контролируемых теневыми банкирами. Они проводили операции по обналичиванию денег под видом выплат за несуществующие сделки, взимая за это от 11 до 13 процентов от суммы. Общий оборот составил около миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены обыски по местам жительства фигурантов и в их офисах, изъято около 6,7 миллионов рублей и важные документы для следствия. Все подозреваемые находятся под домашним арестом. В мае было сообщено о втором приговоре теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за финансовые преступления.
Источник и фото - lenta.ru
