Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над внутренними платежами граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на распоряжение регулятора. В документе отмечается, что в результате проверок были выявлены массовые нарушения правил финансового мониторинга со стороны небанковских финансовых учреждений, осуществляющих платежи. Согласно распоряжению, НБУ требует от небанковских платежных учреждений проводить такие же строгие проверки клиентов и партнеров, как и банки, тщательно контролируя их. Регулятор настаивает на проведении трехэтапной проверки, включающей детальное анкетирование, контроль за платежными операциями и их отслеживание, а также блокировку в случае выявления нарушений. НБУ предоставил финансовым учреждениям определенное время на выполнение требований, но конкретный срок не уточнил, предупредив о возможных наказаниях от крупных штрафов до лишения лицензии. Ранее НБУ обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу по переименованию монет национальной валюты из копеек в шаги. Регулятор пояснил, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку в шаг, чтобы окончательно прервать связь с "кремлевскими нарративами".

Источник и фото - lenta.ru