Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

В первом полугодии 2025 года было возбуждено 862 уголовных дела по фактам легализации средств, полученных преступным путем. Эксперты отмечают, что среди источников отмываемых денег - наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и взятки. Самыми распространенными способами легализации преступных доходов являются инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы и обналичивание через фирмы-однодневки, рассказывает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Появляются также новые схемы с использованием криптобирж, микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и выводом средств за границу, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Ранее было сообщено, что блогеру Субхану Мамедову, известному как Субо, было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств заочно. С 2020 по 2022 год он не уплатил в казну России 50 миллионов рублей в качестве налогов.

Источник и фото - lenta.ru