Одной категории россиян ограничат объем переводов

Новый закон направлен на ограничение возможностей дропперов по выводу и обналичиванию денег, предписывая им не переводить себе и другим лицам суммы превышающие указанный лимит. Это решение призвано усилить борьбу с мошенническими схемами, включая деятельность дропперов, которые помогают мошенникам переводить и обналичивать деньги. Некоторые российские банки уже требуют наличие родственников для разблокировки замороженных счетов клиентов, что обусловлено необходимостью защиты от мошенничества. АРФГ объяснила, что банки принимают такие меры при обнаружении рисков для клиента.

Источник и фото - lenta.ru