Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?
В ходе расследования установлено, что он переводил деньги на банковские счета своих родственников, бывшей супруги и матери своего ребенка.
По данным следствия, Тимур Иванов использовал различные методы для замаскировки своего участия в коррупционных преступлениях. Он переоформлял собственность на имена близких лиц и осуществлял переводы финансовых средств на счета доверенных лиц, чтобы избежать преследования за незаконные действия.Кроме того, следователи обнаружили, что Иванов использовал сложные финансовые схемы для легализации незаконно полученных средств. Он активно маскировал их происхождение, создавая видимость законной деятельности и переводя средства через различные каналы.На прошлой неделе, 17 декабря, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания Иванова под стражей на три месяца, до 23 марта 2025 года. Это свидетельствует о серьезности обвинений, с которыми столкнулся экс-замминистр обороны России.Важным развитием событий стало сообщение о возможном появлении новых эпизодов в деле Иванова. Предполагается, что преступные действия могли совершаться в различных обстоятельствах и в другие временные периоды. Это указывает на сложность и масштабность расследования.Изначально Иванову была предъявлена обвинение в получении взятки в размере 1,125 миллиарда рублей. Однако в ходе следствия стало ясно, что бывший заместитель главы оборонного ведомства и другие участники организованной группы получили незаконные льготы от представителей ООО «Олимпситистрой» в виде имущественных услуг. Это свидетельствует о сложности и многоаспектности уголовного дела, требующего дополнительного изучения и выявления всех фактов.Иванов, бывший замглавы Минобороны, оказался в центре скандала, когда его задержали на рабочем месте и арестовали 24 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.
Согласно информации, полученной от адвоката Иванова, Дениса Балуева, в конце ноября обвинение в адрес его подзащитного было ужесточено. Следователи предъявили экс-чиновнику два новых эпизода преступлений - организацию растраты и отмывание денег банка «Интеркоммерц» на сумму более четырех миллиардов рублей.
По новым данным, Иванов, предположительно, возглавил преступную группировку, в которую входили банкиры, замешанные в выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц» через счета подконтрольных лиц.
Изучение дела Иванова показывает, что коррупция и финансовые махинации могут простираются на высшие уровни власти, вызывая серьезные последствия для экономики и общества в целом.
Новые паромы для Керченской переправы стали объектом скандала из-за обвинений в растрате 200 миллионов рублей, которые были высказаны в адрес бывшего заместителя министра обороны Иванова. По словам его бывшего подчиненного Антона Филатова, который помогает следствию, Иванов причастен к этому делу. Однако сам обвиняемый утверждает, что не имеет отношения к новым обвинениям в растрате.Источник и фото - lenta.ru
