Теневых банкиров разоблачили в российском регионе

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК РФ, включая статьи 174 и 187. Общая сумма доходов злоумышленников составила около 40 миллионов рублей.

По версии следствия, в состав группировки входило более 14 человек, которые через сеть из примерно 100 компаний выводили деньги из оборота, удерживая себе 12% комиссионных.

Организаторы создали четыре отдельные группы, заключавшие фиктивные договоры на строительные работы, после чего обналичивали полученные средства. Для легализации доходов было организовано агентство недвижимости, предлагавшее покупку квартир у крупных застройщиков со скидкой при оплате наличными. При этом преступная организация действовала под покровительством криминальной группировки.

Ранее в Екатеринбурге был задержан известный руководитель благотворительной организации, обвиняемый в отмывании денег с использованием эксплуатации бездомных.

Источник и фото - lenta.ru