В Казахстане решили ужесточить выдачу карт россиянам

По информации Казахского телеграфного агентства (КазТАГ), изменения в законодательстве о банковской деятельности предусматривают новые контрольные меры для клиентов с высокими рисками, включая россиян. Новые правила запрещают выдачу и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, требуют двухфакторную идентификацию с использованием биометрии по фото паспорта, ограничивают количество карт на одного пользователя и усиленно проверяют транзакции в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты. Целью введения этих мер, как отмечают авторы проекта нормативно-правового акта, является предотвращение противоправных действий и недопущение финансовых преступлений на рынке. Кроме того, банки будут обязаны более внимательно отслеживать дропперские схемы и усилить ответственность за комплаенс-контроль и борьбу с мошенниками. Эти меры необходимы для предотвращения обналичивания и вывода валюты, а также для предотвращения незаконного выпуска платежных карточек. Национальный банк Казахстана отметил, что коммерческие банки стремятся избежать рисков, связанных с сотрудничеством клиентов с Россией, и поэтому ужесточают свои требования, вплоть до требования гарантийных писем об отказе экспорта продукции в Россию и отказа в кредитовании тем, кто имеет деловые связи с российскими партнерами.

Источник и фото - lenta.ru