Владелец международного холдинга вывел из России 2,5 миллиарда рублей
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Группировку раскрыли следователи СК и сотрудники управления "К" ФСБ России. Задержаны пять человек, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Шестой участник ОПГ объявлен в международный розыск. В ведомстве предоставили оперативное видео. На записях видно, как сотрудники СК изымают наличные деньги. Вывод средств из России организовали владелец международного холдинга, гражданин Латвии, и руководитель микрокредитной организации. Следствие установило, что с 2022 по 2024 год они вывели за границу доходы микрокредитной компании, филиалы которой работали в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Было совершено 500 банковских переводов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Часть этих средств использовалась для поддержки Вооруженных сил Украины и покупки транспорта, который применялся для терр
Источник и фото - lenta.ru
