Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе

Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Лентой.ру».

Хаминский пояснил, что такая тревожная тенденция связана с ужесточением контроля за финансовыми потоками и широким внедрением автоматизированных систем мониторинга. По его мнению, банки обязаны бороться с отмыванием денег, и их роботизированные алгоритмы реагируют на нестандартное поведение клиента. Поводом для приостановки операций могут стать частые повторяющиеся переводы, особенно на незнакомые реквизиты, добавил эксперт.

«Система сработает, если большая сумма будет искусственно разбита на множество мелких платежей или если после долгого накопления все средства будут моментально выведены. В таких случаях банк законно обязан заблокировать операции до выяснения происхождения денег», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Юрист заверил, что легально полученные денежные средства не подвергаются угрозе, и граждане имеют право самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Для снижения рисков он рекомендовал избегать разбивания крупных сумм и частых переводов незнакомым лицам. Также Хаминский советует четко указывать цель платежа и предупреждать банк о планируемых крупных операциях.

Также были названы условия для приостановки выплаты пенсии россиянам. По словам юриста Александра Хаминского, это может произойти, если гражданин не получал пенсию в течение шести месяцев подряд по разным причинам.

Источник и фото - lenta.ru