Обналичившие 1,6 миллиарда рублей россияне избежали колонии

Об этом информирует Главное следственное управление Следственного комитета России по региону, сообщает портал "Лента.ру".

По вердикту суда, в ноябре 2020 года осужденные создали преступную группировку для легализации денег. Через посредников они учреждали компании, не занимавшиеся реальной деятельностью. Пользуясь доступом к счетам этих организаций, члены группы проводили фиктивные операции для вывода наличных денег предпринимателями, получая вознаграждение в размере от 8 до 13 процентов от суммы.

Участники также фиктивно трудились в этих компаниях и получали часть дохода под видом заработной платы, превышающей 900 тысяч рублей. Для встреч с клиентами и представителями банков они арендовали офисы, использовали псевдонимы и телефонные номера, зарегистрированные на посредников.

Всего было создано около 300 компаний, через которые было выведено более 1,6 миллиарда рублей, с общим доходом свыше 190 миллионов рублей.

В январе 2023 года сотрудники ФСБ выявили и пресекли их деятельность. Материалы уголовного дела составили 130 томов.

Суд приговорил участников к условным срокам от четырех лет и трех месяцев до пяти лет лишения свободы, а также к штрафам от 260 до 350 тысяч рублей, и конфисковал 600 тысяч рублей, полученных незаконным путем.

Ранее сообщалось, что силовики обратили внимание на россиян, заработавших миллиард рублей.

Источник и фото - lenta.ru