Британский банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций
Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) наложило штраф на лондонское подразделение Citibank за нарушение антироссийских санкций, сообщила пресс-служба правительства.
Банк обязали выплатить 4,7 млн фунтов стерлингов (6,35 млн долларов) за 970 незаконных транзакций на сумму более 19,7 млн фунтов. Большая часть этих операций была проведена с февраля по ноябрь 2022 года и включала переводы в банки, находящиеся под санкциями, в том числе в Альфа-банк и Газпромбанк.
Кроме того, Citibank допустил задержки с блокировкой счетов подсанкционных лиц и структур «Совкомфлота». Также банк неверно списывал внутренние комиссии со счетов фигурантов санкционного списка и связанных с ними компаний, несвоевременно отчитался о замороженных активах и некорректно обрабатывал уведомления о санкциях.
В компании пояснили, что нарушения были вызваны некорректной настройкой систем проверки, человеческим фактором и высокой нагрузкой при ручной обработке данных. Штраф удалось снизить более чем вдвое от максимального размера — 50% от общей стоимости нарушенных операций — благодаря добровольному раскрытию большей части нарушений и заключению досудебного соглашения.
Ранее американский Citibank по ошибке перевел клиенту вместо 280 долларов 81 триллион долларов. Ошибку пропустили два сотрудника, а несоответствие заметили лишь на следующий день после проведения операции. Деньги удалось вернуть на счета через несколько часов, и за пределы банка они не вышли. Для сравнения, на депозитах Citibank находится всего 1,3 триллиона долларов, а ВВП США за 2024 год оценивается менее чем в 30 триллионов долларов.
Источник и фото - lenta.ru
