Подробности о проверках доходов россиян по банковским картам раскрыли

Об этом рассказал адвокат и эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в интервью агентству «Прайм».

«Налоговые органы будут обращать внимание на совокупность признаков, указывающих на скрытую предпринимательскую деятельность», — пояснил эксперт.

Механизм работы системы следующий: Банк России проведёт анализ банковских операций и передаст в налоговую информацию о подозрительных транзакциях. После этого Федеральная налоговая служба запросит у банков подробные выписки по соответствующим счетам.

Если на карту регулярно поступают незадекларированные средства от множества отправителей, а суммы значительно отличаются от официальных доходов, это станет поводом для проведения проверок. При этом переводы между близкими родственниками рассматриваться не будут.

Источник и фото - lenta.ru