В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в группу входили предполагаемый организатор схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, координировавший действия сообщников, а также двое участников, занимавшихся поиском клиентов и движением денежных средств.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим из них суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
Как установили правоохранители, с октября 2023 года по декабрь 2025 года злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая около 12 процентов с каждой операции. По предварительным данным, общий криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция раскрыла криминальную схему с 30 фирмами-призраками, через которые проходил теневой оборот на 2,5 миллиарда рублей.
Источник и фото - lenta.ru
