Семейная пара в российском регионе получила почти 870 миллионов рублей и уголовное дело

Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Им предъявлены обвинения по статьям 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).

Как установило следствие, с декабря 2008 года по июнь 2020 года супруги, действуя в составе организованной преступной группы и будучи учредителями и руководителями восьми аффилированных компаний с названием, содержащим слово «Благодать», похитили деньги у 1472 граждан. Средства они привлекали под видом займов с обещанием выплат процентов от 4 до 60%. Общий ущерб превысил 867 миллионов рублей.

После этого для легализации похищенных денег они приобрели семь объектов недвижимости и автомобиль на сумму более 27 миллионов рублей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. На их имущество наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в одном из российских регионов выявили мошенническую схему, связанную с участником СВО.

Источник и фото - lenta.ru